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标本兼治,黑龙江铲除电诈犯罪土壤
2021-12-17 09:23:28 来源:东北网-极光新闻  作者:
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极光新闻

  2021年以来,黑龙江省公安机关深入践行“我为群众办实事”实践活动,针对电信网络诈骗案件的多发态势,打防并举、标本兼治,注重运用新思维、新方法、新手段,紧紧围绕资金流、信息流、人员流,着力打好整体战、合成战、数据战,充分发挥联席会议制度优势,同步打击黑灰产业链犯罪,实实在在解决好人民群众最切身、最现实、最直接的利益问题,摧毁电信网络诈骗的犯罪生态。

  在强力推进打击治理电信网络诈骗工作过程中,黑龙江省公安机关深入分析线索,斩断“两卡”利益链条,做到攻坚有方向、打击有准星、防范有重点,推动实现公安机关高频防、专门机构精准防、基层力量参与防、人民群众共同防,最大限度降低发案、减少群众损失。

  构建全警反诈格局,“全链条”打击、挤压电诈犯罪空间

  黑龙江省公安厅将“着力突出打击治理电信网络诈骗犯罪”纳入全省公安工作重点,保持主动进攻态势,集中优势力量资源,持续组织集群战役,对电信诈骗上下游犯罪开展“全链条”打击,不断挤压犯罪空间。

  黑龙江省公安机关在全省范围先后分阶段开展了“鹰击1-6号”专项行动,针对“扫楼”“水房”“断卡”“督办案件”“断流”等方面开展攻坚,并狠抓彻底整治,对电信诈骗“上下游”黑广播、伪基站等黑灰产追根溯源,依托科技手段,对发现设备窝点立侦立破,及时封停涉案手机号码,清理高危手机号码。此类犯罪目前已在黑龙江销声匿迹。此外,为规范全省打击电信网络诈骗犯罪工作,专门出台《黑龙江省公安厅打击治理电信网络诈骗犯罪领导小组工作机制工作方案》《黑龙江省反诈中心建设方案》,将“打、防、管、控、宣”工作职责具体细化到每一个警种,规范统一全省各地反诈工作的标准,有效提升了公安机关的攻坚能力和打击效能,形成了全警反诈新格局。

  2021年1月13日,黑龙江省公安厅历时2年,全链条破获“长城2号专项行动”1号部督专案“2·19特大跨境电信网络诈骗案”,全案涉案金额1.2亿元,被害群众4万余人,金主、技术组、话务组、取款组、洗钱团队共132人被全链条抓获,全案全诉。在该案的侦破过程中,“金主”杨某将犯罪核心证据存于香港,疯狂作案。黑龙江省公安厅刑侦总队在公安部刑侦局、最高人民检察院、最高人民法院的支持下,克服重重阻碍,数十次与香港警方、香港律政司、香港高等法院沟通谈判协作,将该犯罪集团藏匿在香港的核心犯罪证据依法扣押,为香港与内地同步打击跨境刑事犯罪提供了实践样板,为两地刑事证据交接工作奠定了法理基础。

  截至2021年11月,黑龙江省共破电信诈骗犯罪案件7329起,抓获犯罪嫌疑人13762人,累计打掉犯罪团伙274个、捣毁窝点510处,排查处置涉诈银行卡线索8905条,涉诈手机卡线索1246条,电诈案件高发势头得到初步遏制。

  科技赋能、智慧反诈,“以快制快”为群众挽损避损

  提取子物证

  电信诈骗套路多、资金转移快,能否有效进行防范预警、能否切实避免财产损失始终是群众最关注的问题。黑龙江省公安厅刑侦总队充分利用科技手段进行预警反制,为群众避损挽损,用实际行动去回应人民群众的“急、难、愁、盼”。

  黑龙江省公安机关“以快制快”,依托公安部电信网络诈骗案件侦办平台以及各银行进驻工作人员,采取模块化、智能化的方式,将数据侦查变得立体、集约、可视,极大提高了资金流侦查效率,使侦查员能够更早、更快地掌握涉案资金去向、发现洗钱通道,对资金进行有效封堵。

  针对电信网络诈骗由通信端向网络端转移的情况,黑龙江公安厅在网络诈骗端布下重兵,联合相关部门,利用大数据和人工智能建立了“锐鹰”诈骗网址动态识别阻断系统,每日在海量网址中,筛查诈骗网址。通过人工智能算法,自动学习识别诈骗网址特征,逐一甄别,实时阻断。发现群众登录诈骗网址5分钟内,即对诈骗网址进行封堵,准确率达100%,目前已封堵诈骗网址10.6万个,有效避免群众损失1.12亿元,切实保护好人民群众的“钱袋子”。

  为更好提升预警宣教效能,黑龙江省公安机关持续推广国家反诈中心App,同步开展全民反诈线下宣传活动,全社会识诈、防诈、反诈意识进一步提升。同时,强化在通讯端事前介入干预,提前发现疑似受害人群后,实施精准预警劝阻。省公安厅先后制定印发《预警劝阻工作原则》《预警劝阻工作流程》《精准预警劝阻运行机制》《诈骗手法解析和预警劝防要点、话术手册》,形成各级反诈中心电话劝阻、高危预警信息派出所见人见面、落地核实、跟进宣传的闭环工作机制。

  2021年以来,黑龙江省公安机关先后封堵诈骗网址125万个,共推送预警数据48.7万条,核查反馈率99.5%,成功避免25.3万名群众受骗,拦截资金1903.6万余元,紧急止付、冻结涉案账户11.8万个,止付冻结涉案资金44.8亿元,为群众直接避损1.26亿元。

  细化“联席办”工作职责,形成综合治理合力

  专案组民警分析讨论案情

  “打击电信网络诈骗犯罪如果只靠公安机关单打独斗,难打疼也难打透,要从中医‘治未病’的视角,找到犯罪深处根源,从根本上摧毁电信网络诈骗的犯罪生态。银行卡屡遭贩卖,我们就推动金融监管机构强力监管;手机卡不实名黑卡肆虐,我们就推动通讯管理局精准风控,关口前移、联合治理,切实扭转电信网络诈骗犯罪高发的局面。”黑龙江省公安厅刑侦总队电诈犯罪综治支队支队长包璐说。

  黑龙江省公安厅充分发挥联席会议办公室职能,推进全面治理、综合治理,坚持齐抓共管、群防群治,先后印发《全省打击治理电信网络诈骗犯罪联席会议办公职责》《全省公安机关贯彻落实习近平总书记重要指示深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪工作实施方案》等一系列规范性文件,与中国人民银行哈尔滨中心支行联合制定《关于加强对银行账户支付账户管理的通知》,不断强化反诈工作制度建设,明确打防管控工作具体措施和目标要求。同时,联合中国人民银行哈尔滨中心支行、省银保监局,对银行、金融机构开展多轮检查督导,对省内4100余名涉嫌参与“两卡”违法犯罪嫌疑人,实施5年内不得新开银行账户、手机账户,停止一切互联网支付业务,同时将违规行为记录至个人征信,实施信用惩戒;联合省通信管局累计拦截诈骗电话9.7万个,指导省内通信运营商主动清理疑似涉诈手机号码49.2万个。通过一系列措施,进一步压实相关行业主体责任,初步形成全社会反诈的新格局。

  在联席办的努力推动下,银行金融部门迅速开展内部问题查摆剖析,依据相关法律法规自查自纠,防范风险,相关工作情况及时上报人民银行和联席会议办公室。对大量流出涉案对公账户的银行,迅速启动问责机制,对于涉及违规的机构和人员,由人行、银保监局依据相关规定采取行政处罚、暂停新开对公账户等监管措施,涉及违法犯罪的,由公安机关采取强制措施,达到了依法查处一批、教育一批、警示一批、震慑一批的效果。

  防范预警“抓源头”,切实阻断犯罪分子资金流通渠道

  打击整治抓源头,防范预警也要抓源头。黑龙江省公安厅与有关部门相互配合,针对银行开户工作完善相关模型,建立涉诈风控预警机制,全力阻断黄牛开卡渠道和涉诈账户流转。

  黑龙江省公安厅与人民银行、银保监局联合,要求各银行对新开对公账户落实“审慎开户”机制,对注册地址不存在或虚构经营场所单位,谢绝开户,新开对公账户进行全面上门尽职调查。指导工、农、中、建等主要国有银行,依据对公业务提供交易流水,税务登记记录合理开户。对于经营地址、经营内容、经营规模无法核实清楚的对公账户,一律不开通非柜面业务,阻断诈骗分子网银流通渠道。完善试卡涉诈模型,指导金融机构对开户6个月内无交易记录的,或者长时间无交易记录且开立账户后及启用前,分别有小笔资金试卡、每日清空余额交易行为等有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动特征的,暂停其非柜面业务,并监督银行对初期开户设立转账金额限制,进行有效风险评估后再逐步放开限制。

  此外,黑龙江省公安厅指导银行反洗钱部门,强化支付结算可疑交易监测,开展三级预警模式,构建可疑交易监测模型:列入可疑交易的,银行暂停账户非柜面业务进行一级预警;进入一级预警模式后,通过电话、视频开展人工核实二级预警;如不能提供有效交易凭证的,按照规定报送可疑交易报告及时通报公安机关,进行封停三级预警。通过该模式,黑龙江省公安厅联合人民银行对全省全部银行开展6轮风险排查,冻结封停高危对公银行账户6754个,无一投诉。

责任编辑:郭丽颖