当日，湖北证监局收到中国证监会稽查局转来监管报告后，立即向省公安厅反映。最后，上级指定荆州公安局网监支队负责办理此案。

　　顺藤摸瓜

　　2370万元大案浮出水面

　　荆州网监支队民警经过调查,大吃一惊：不到一年时间内，有17个账户被类似手段盗取资金2370余万元！“案件不破，不仅受害人的损失无法挽回，甚至威胁到证券交易市场的正常秩序。”荆州网监支队成立了由政委李恩忠为组长的专案组。

　　民警调查发现，“赖小鸿”开设证券账户时所用的身份资料是冒用的，而且与证券账户捆绑的银行账户也是用他人身份开户的，真正的取钱人，根本不是身份资料所显示的人。

　　撒开大网

　　三名“网络大盗”束手就擒

　　4月24日，上海证交所发来信息：一名资料显示叫“方雷”的人，又在华泰证券荆州营业部开户，并涉嫌盗用他人账户！

　　专班民警发现交易地是在荆州区某网吧，但赶到网吧时，嫌疑人已溜了！

　　虽然“狐狸”溜了，但民警们还是看到了破案的希望。因为，虽然国债交易是T+0模式(当天可随时买卖)，但资金转账必须是T+1模式(当天交易的国债资金，只有次日才可以从银行取出现金)。也就是说，只要嫌疑人还未从银行取出现金，就可能被抓住。