资金“空转”掩人耳目

　　侦查员会同税务稽查人员彻查孔某公司的发票，发现有26份进项抵扣发票存在问题，另外，他的资金周转中存在大量网银汇款，且主要涉及沿海地区出口退税案件多发的地区，所谓的经营产品也主要是皮革等高退税率的物品，其利用虚开增值税专用发票骗取出口退税嫌疑重大。

　　专案组会同税务稽查部门兵分四路，前往重庆、安徽、河南和山东等地31个农村专业合作社实地调查得知，孔某公司从这些地方取得的1121份、票面金额1亿多元的农产品收购发票也被证实为假发票。

　　侦查员调查与之往来的企业，青岛泰瑞鞋业由此浮现出来。泰瑞鞋业先后开出了199份、价税合计2326万元的票据给孔某。侦查员对两个公司的资金流一遍遍地进行筛查，在数以千计的转账记录中终于发现一个规律，孔某一旦收到青岛泰瑞的资金，马上就会转入一个叫“赵某雨”的账号，接着再转入“赵某英”、“海某沛”的账号，在相同汇款时间，资金又流向一个叫毛某某的个人账户，而毛某某正是泰瑞的法人代表。原来利用赵、海等人的账户，青岛泰瑞汇给孔某的资金“空转”一圈后，又回到了泰瑞法人代表的账户。

　　虚开3.7亿元增值税发票

　　在对账目反复筛查时，侦查员们又发现一个规律，孔某的资金通过赵某英、海某沛等的个人账户，转给青岛泰瑞时总有占开票金额的5%的缺口。专案组到东莞实地调查证实，赵、海二人是夫妇，经营一家未经工商注册登记的小皮革公司，在一鞋材市场个人承租经营，他们帮助孔某转账，每次收取了5%的好处费。

　　咬定孔、赵、海等3名嫌疑人后，专案组在相关部门配合下，逐步摸清了一个辐射湖北、江苏、广东、河南、河北、安徽、山东等9省3市的特大虚开犯罪网络，并逐一锁定了犯罪嫌疑人。

　　2015年元月9日，在省公安厅的协调指导下，武汉警方会同武汉税务部门联手出击，兵分七路，赶赴江苏徐州、湖南周口、安徽阜阳、山东青岛、广东东莞、河南开封、河北邢台等7个城市同时展开抓捕行动。今年元月17日，数地同时收网，7名团伙成员悉数被擒，警方收缴一批作案公章、发票、合同、信用卡以及电脑等有关物品。

　　到案后，专案组审查孔某等作案团伙成员，在铁证面前，他们不得不交代，70多家“皮包公司”幕后老板均是孔某，他担心自己被查，只担任了部分公司的法人代表，一共虚开增值税专用发票3700多份，涉及票面金额多达3.7亿元，税额6300多万元的作案事实。

　　记者梁爽通讯员杨槐柳王旭东

　　70多家“皮包公司”既没有厂房员工，又没有经营项目，却频频向国税部门申请出口退税；各公司资金流表面正常，天衣无缝，背后却暗藏巨大的黑洞。面对这样一伙手段高明、作案隐蔽的犯罪分子，武汉警方经侦部门历经一年多，一举摧毁了一个跨9省3市作案的特大虚开增值税发票团伙。

　　武汉晚报记者昨从武汉警方获悉，这个犯罪团伙已被起诉。

　　图为民警将嫌疑人带回武汉。通讯员王旭东摄