近来，一些市民被一个自称“民族资产解冻大业”(简称“民族大业”)的组织蒙骗。齐齐哈尔市公安局建华公安分局经过缜密侦查，全力追踪，在广西抓获了6名犯罪嫌疑人，一举破获了“3.24”所谓“民族资产解冻”组织实施的跨省区特大电信诈骗案件……

　　天上掉下个“民族大业”

　　2016年3月24日早，黑龙江省齐齐哈尔市建华公安分局在工作中获得重要信息，一个叫“民族大业”的组织给齐市的成员发来会议通知，称将在北京国家财政部会议大厅开为期3天的会议，会务组准备了2亿元现金，期间将给每个参会人员发放15万元，并在当天要派飞机来齐接300余人到北京参会，目前许多人已到达市国际会展中心广场集合。

　　建华分局迅速地进行了深入了解和分析判断，确定会议通知纯属谎言，是“民族大业”组织在齐齐哈尔市实施的重大诈骗犯罪活动，而且被骗的人数众多，均为年龄较大及弱势群体人员。鉴于案情重大，建华分局局长杨忠华第一时间向市局进行了汇报，副市长、市公安局局长刘亚洲，市公安局常务副局长马佳泉，市公安局副局长董增伟，市局当委委员、调研员王勤芳等领导坐镇指挥，抽调分局刑警、经侦及派出所精干警力，组成“3.24”专案组开展侦查工作。

　　经查，“民族资产解冻”组织(简称“民族大业”)声称国民党高官张发奎、李济深、陈立夫等人撤离大陆时有一批资产被冻结，现在要解冻该笔资产，需要民间成立自助组织进行捐款，待资金解冻后，捐款有功者每人可以分得150万元。进入组织的成员还可以继续发展他人进入组织进行捐款，并由该组织颁发聘书等证明材料及“资产证明”。于是，建华公安分局依法传唤了自称深知这笔神秘财富的内幕消息的王女士，逐步揭开了“民族大业”的骗局内幕。

　　兆亿巨额善款的闹剧

　　58岁的王女士是齐齐哈尔市一位退休女工，2015年夏天，她接到了一些自称是陈立夫、张发奎、李济深等老人打来的电话，说他们就是负责看守价值兆亿资产的民国十七要员，这些大额资金被冻结于几十家境外银行，老人家如今年近百岁，打算在离世前把资产解冻发给生活相对困难的人。之后，王女士收到了委任状，被任命为“中华民族资产解冻委员会”东北地区负责人，负责召集成员申领善款。委任状上写着每名申报人员能得到150万元人民币，还盖有所谓中华人民共和国国务院、财政部的公章。王女士还陆续收到所谓守护资产老人们的身份证明、国外银行存取款证明、玉石印章等物品，有的身份证明上老人出生年份是1880年，有的取款单上，写着到期后本息为9605亿元。这些东西看起来年代久远，王女士觉得十分靠谱，在随后的交流中，这些所谓的守护资产老人还把她认成了干孙女或干女儿。

　　根据委任状，这些钱只发给收入较低或是低保、五保、残疾等生活困难人群，只发善款，不收费用。于是，王女士联系朋友李女士，李女士不仅自己报了名，还帮助招纳资产申领人员，并下设了10个小组。但是等了一阵，善款没领到，所谓的守护资产的老人说，自己守护的是国家财产，一分不能动，所以他们生活清贫，希望大家给捐一些生活费。2015年7月以后，王女士还多次接到来自北京的电话，对方自称是中国人民银行行长周小川、财政部部长楼继伟、李济深孙子李胜龙、民政部领导、某银行工作人员的要钱电话，要求其加大帮助组织捐款的力度，多次要走解冻费、资金提档费、完税证费、资金来源证之类的工本费、去北京办事费、住宿费、给人好处费等费用，还说如果交费人数不够，就领不到百万善款。找来的残疾低保人员拿不起钱，李女士等“小组长”就垫款，结果欠债累累。至案发时，进入该组织的齐市受害人数达500余人，被骗走资金80多万元。被害人对骗局深信不疑

　　民警们调查发现，王女士的确把会员交的钱都转给了骗子，并不是同谋，同样也是受害者。可是在警方不断做思想教育工作的情况下，王女士居然还是对骗局深信不疑。她还煞有其事地对办案民警讲，历代历朝皇家在退势的时候，把这些资产都埋在地下，或者转移到国外，作为他们以后复兴的资本，现在这个钱已经是以兆亿为单位了，好多好多的。民国期间有十七要员，为了保护这些资产，他们做了很大的牺牲。他们都一百多岁了，他们很辛苦的。民警们问她，你见过这些老人你吗？她称没见过。

　　在案件侦破过程中，还有自称陈诚、黄金贵等老人，在不断给王女士打电话，民警告诉她陈诚1965年就已去世了，不可能给她打电话，但王女士却仍然对所谓看守兆亿财富的老人深信不疑。

　　警方跨省抓获“守护老人”

　　这是一起典型的恶性电信诈骗案件。专案组在调查中发现，诈骗电话使用地和收取诈骗款的银行账户交易地点都在广西百色。于是，民警们一方面组织人员对王女士等受骗人员进行安抚，防止打草惊蛇造成犯罪嫌疑人潜逃，一方面由刑警大队教导员蒋宏波带领抓捕组迅速赶到广西开展工作，在当地警方的大力支持下，通过调取大量的银行监控录像和周边民用视频监控，经过一昼夜不停顿的逐一筛选甄别，锁定了犯罪嫌疑人的体貌特征和行动轨迹，发现一名可疑的中年男子在办理转账业务之后，进入了百色市区外的一处深山之中。

　　民警们随即化装成采购山货的商贩，忍受着蚊虫的叮咬深入大山之中的3个村屯秘密侦查，确定了嫌疑人的居住地址和周边情况，在山口布控了四天四夜后，于4月5日凌晨的雨夜中悄悄行动，进行定点抓捕，在其他村民们睡梦之中不觉之时，将6名诈骗犯罪嫌疑人悉数抓获归案，并在其作案窝点搜查出大量涉及黑龙江、山东、云南、贵州、广西等五省区的银行卡，记载有2000多被骗群众自然情况、居住地址、身份证号、联系方式等的“花名册”及有关“民族大业”的相关材料，然后迅速撤离现场，将嫌疑人安全押解回齐。经讯问，犯罪嫌疑人对利用“民族大业”为幌子，用电脑打印“中国农行民族资产解冻会员卡”等资料，诈骗包括齐齐哈尔市王某某等人在内的黑龙江、山东、云南、贵州、广西2000余人的犯罪事实供认不讳。

　　并非新玩意还是老套路

　　其实，“民族资产解冻骗局”在大概三十年前就出现了，而这些年骗人的手法一直在演变进化，近年来甚至有了统一的组织、任务部署。这样的骗局，自始至终都是抓准了一般人想要高额回报的心态。

　　骗术之一是高额回报诱饵。100万、500万、1000万，在民族资产解冻大业骗局中，不用交钱，或是只需要交一点会员费，就能拿到这么大额的回报，明显是不可能实现的诱饵。

　　骗术之二是冒充权威，伪造公文。在每一起民族资产解冻大业诈骗案件里，都有很多伪造政府文件，或是金融机构相关证明。民警发现，首先会员们手中的文件上，所盖的公章都是假的，有些单位和部门根本不存在，而且这些假文件上，还有着明显的错别字，比如采纳的采字，写作了彩色的彩。而且某些印有国家部门名称的文件，也根本不可能以这种方式在某些个人间公示。

　　骗术之三是组织化管理。在“民族资产解冻大业”骗局里，骗子的管理是很有组织的，在现实中，有大总管、地区负责人，大组长、小组长，以及招纳的会员，微群则分为收费较低的基础会员入门群，之后是收费高达几千的项目群，再高级还有一些群主和管理层才能进入的管理群。而这些微信群还分有报名、财务、宣传培训、升旗手等多个岗位。

　　骗术之四是贼喊捉贼。随着警方成功侦破多起“民族资产解冻大业”案件，众多打着“民族资产解冻大业”旗号的诈骗微信群里风声鹤唳，群主纷纷要求成员改头像、昵称，不准与外人交谈大业，相关视频也都被发布人加密。还有一些诈骗微信群里的骨干成员在群里声称，被警方查办的都是假借“民族资产解冻大业”名义行骗，而他们自己是真正的“民族资产解冻大业”有功人员，是受到保护的。如此“贼喊捉贼”，企图继续蒙骗群里的受害者。